(Taiping 16) Một nhà tư vấn đầu tư bị nghi ngờ chuyển 926.427gái xinh,53 RM tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp vào năm ngoái. Anh ta phải đối mặt với bốn cáo buộc rửa tiền tại Tòa án Taiping Sessions vào thứ Ba. Tuy nhiên, bị cáo đã không nhận tội. được ra mắt vào tháng 8 năm nay. Anh ta sẽ ra hầu tòa vào ngày 22.

Bị cáo là Saiful Nizam (39 tuổi), đến từ Kampong Kapayang, Simpang Pulai, Perak. Sau khi nghe cáo buộc tại tòa, anh ta tuyên bố rằng anh ta hiểu nội dung của cáo buộc và không nhận tội trước Thẩm phán Sharifah Noraliza của Tòa án Sessions.

Bị cáo phải đối mặt với tổng cộng 4 tội danh, tất cả đều cáo buộc rằng vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, bị cáo, với tư cách là chủ sở hữu của một công ty, đã chuyển 70.000 RM và 15.000 RM tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp tại một chi nhánh ngân hàng ở Klang, Selangor. 6.427,53 RM, 600.000 RM và 100.000 RM đã được chuyển từ tài khoản hiện tại của công ty cho Samsu (59 tuổi), Ahmad Nizar (42 tuổi), Mohd Larkin (59 tuổi) và Shah Phila (52 tuổi)'. tài khoản ngân hàng của bạn.

Do đó, bị cáo đã vi phạm Mục 4(1)(b) của Đạo luật chống rửa tiền, tài trợ chống khủng bố và tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp năm 2001.

Sau khi bị kết ángái xinh, mỗi tội danh có thể bị phạt tù không quá 15 năm và phạt tiền không quá 5 lần số tiền thu được bất hợp pháp hoặc 5 triệu RM, tùy theo mức nào cao hơn.

Công tố viên Nuru Wahida cho biết vì vụ án này liên quan đến lợi ích công cộng và các vụ lừa đảo ngày càng phổ biến nên tòa án nên cho phép bị cáo được tại ngoại với ba tội danh đầu tiên là 30.000 RM và tội danh thứ tư là 6 RM Khoản tiền bảo lãnh 10.000 RM cho thấy cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc một cách nghiêm túc.

“今日下午6时左右，警方在乌雪甘榜斯里克拉当（Sri Kledang）的一个油棕园内，发现了一具女性遗体。”

雪州总警长拿督胡申今日在接受《第三电视》访问时，证实了发现该失踪女子尸体。

根地咬警区主任炎比加莱警监表示，事主是从家里步行到离家3公里外的森林时，在一斜坡滑倒，导致身上的枪枝受到震动而走火爆炸，伤及左手和胸膛。

Tuy nhiên, luật sư Feng Dejie của bị cáo đã yêu cầu tòa án cho bị cáo được tại ngoại với mức bảo lãnh tối thiểu vì ngoài việc hỗ trợ gia đình, bị cáo còn hợp tác tốt trong quá trình điều tra.

Sau khi lắng nghe phần tranh luận của cả bên công tố và bên bào chữa, thẩm phán đã cho phép bị cáo được tại ngoại với số tiền 15.000 USD cho mỗi tội danh và phải nộp tiền bảo lãnh. Ngoài ra, điều kiện bổ sung là hàng tháng bạn phải khai báo với đồn công an gần đó, nếu có hộ chiếu thì phải giao cho tòa án để bảo quản.

Thẩm phán cũng ấn định ngày xét xử vụ án tại Tòa án quận Giang Sa vào ngày 22 tháng 8. gái xinh

rửa tiền Để theo dõi thông tin tin tức phổ biến, vui lòng tải xuống APP Oriental Daily Cảnh sát có thể viện dẫn luật chống rửa tiền để điều tra vụ 500.000 tiền mặt ở bãi đậu xe [Vụ án Jana Wibawa] Adang Lalan đã gửi đơn thỉnh cầu [Vụ rửa tiền của thành phố Lion] ​​Tù nhân thứ hai cuối cùng đã được ra tù và Wang Dehai bị trục xuất về Anh 309 người bị điều tra về tội lừa đảo hoặc làm nghề buôn lậu, với số tiền liên quan vượt quá 10 triệu đô la Singapore